您的当前位置:首页 > 发现基金 > 加密交易所被控秘密运营:关闭声明后仍涉非法活动 正文
时间:2025-05-29 10:36:21 来源:网络整理 编辑:发现基金
摘要区块链法医公司TRMLabs声称,尽管宣布关闭其关闭,但加密货币交易所仍在运行。公司的分析师披露。币圈网报道:区块链法医公司TRM实验室最新报告指出,一家加密货币交易所在宣布关闭后,仍在秘密运营。
区块链法医公司TRM实验室最新报告指出,一家加密货币交易所在宣布关闭后,仍在秘密运营。通过链上活动分析,该公司发现该平台的部分基础设施仍与非法资金流动相关。
这家名为Exch的加密货币交易所于4月17日宣布将于5月1日正式关闭,原因是其被指控协助黑客洗钱,涉及2月份被盗的14亿美元Bybit资金。尽管Exch否认了这些指控,但依然表示将按计划终止运营。
在计划关闭的过程中,Exch确实在4月逐步停用了部分基础设施。例如,4月30日删除了四个暗网和明网域名,并于4月27日停止了浏览器界面支持。
然而,TRM实验室分析师指出,链上活动显示,部分平台基础设施仍在运行,并与儿童性虐待材料(CSAM)威胁行为者相关的资金互动。
CSAM存款流向交易所(来源:TRM Labs)TRM实验室在报告中指出:
“2025年4月30日的链上活动表明,与此前确认为接触CSAM的混合池操作类似的交易仍在进行。这表明,即便交易所宣称关闭,其部分基础设施仍在活跃运行,并与新的CSAM相关资金互动。”
报告还提到,Exch曾表示将继续为合作伙伴提供应用程序编程接口(API)。这种服务可能被不良行为者利用,继续使用平台的隐藏功能。
TRM实验室进一步分析称,Exch的核心业务模式依赖于混合池结构。这一设计允许用户将资产存入交易所并交换其他资产,同时隐藏资金的来源和去向,从而极大增加了追踪资金流动的难度。
混合池就像一个共享的流动性池,所有用户的存款被集中在一起。合法与非法资金在此混合后,任何人均可提取等额资产,导致无法区分资金来源。
此外,TRM实验室指出,没有迹象表明Exch对流入资金进行了合规审查。其宽松的系统使得不良行为者能够轻易依赖它转移非法资金。
尽管Exch声称其目标是保护用户隐私,而非协助犯罪活动,但拒绝冻结与14亿美元黑客事件相关的Bybit资金的决定,引发了对其真实意图的质疑。
TRM分析师认为,Exch在Bybit黑客事件之前就已参与非法交易。报告显示,该交易所是转移CSAM相关资金的主要渠道之一,累计接收超过30万美元此类资金。
此外,这些非法资金甚至被用于为混合池提供流动性,进一步掩盖洗钱活动。
目前尚不清楚Exch的真实计划。尽管其宣称关闭,但链上数据表明运营仍在继续,这让人怀疑其关闭声明的真实性。
根据TRM实验室的说法,Exch在4月27日发布关闭声明后数小时内删除了所有相关信息,并在4月28日前恢复了部分服务。TRM推测,这种矛盾行为可能是由于内部利益相关者的分歧,或只是试图误导公众视线。
值得注意的是,Exch表示将在5月1日前将其基础设施管理权移交给新团队,而原始团队将以顾问身份继续提供建议。
此举被认为可能是平台更名的前兆,尤其是建议中提到将创建专用流动性池。TRM分析师认为,这是为了切断与过去链上活动的关联。
密码大都会学院:厌倦市场波动?了解DeFi如何帮助您建立稳定的被动收入。立即注册
企业经营现金流为负是什么原因2025-05-29 10:51
Eightcap与CoinDesk Indices合作推出基于CoinDesk 20指数的受监管加密货币衍生品2025-05-29 10:42
寻道大千怎么回家 寻道大千世界笔趣阁2025-05-29 10:36
meme币交易所下载官方app下载 meme币最新版下载ios2025-05-29 10:17
寻道大千天苍巨蟒吞噬什么 寻道大千世界2025-05-29 10:05
10月31日南方新兴龙头灵活配置混合净值下跌0.83%,今年来累计下跌8.86%2025-05-29 09:59
10月31日创金合信产业臻选平衡混合A净值下跌1.02%,今年来累计下跌10.44%2025-05-29 09:57
Builder.ai 因向债权人损失大部分现金而进入破产程序2025-05-29 09:49
微策略公司因其比特币计划遭遇集体诉讼2025-05-29 09:49
10月31日建信高端医疗股票C净值下跌0.08%,今年来累计下跌9.36%2025-05-29 09:18
新加坡,创新和监管十字路口的加密中心2025-05-29 10:40
10月31日南方成份精选混合A净值下跌0.95%,近1个月累计下跌4.98%2025-05-29 10:26
投资性房地产出售的会计处理2025-05-29 10:24
10月31日鹏华高端装备一年持有期混合C净值增长0.88%,近6个月累计上涨12.53%2025-05-29 10:14
日本企业预计美国关税将造成 280 亿美元损失2025-05-29 09:48
10月31日永赢消费龙头智选混合发起C净值下跌1.03%,近6个月累计下跌4.68%2025-05-29 09:15
家政保洁公司的账务怎么处理2025-05-29 08:46
比特币价格涨跌-比特币价格涨跌情况2025-05-29 08:40
房租发票能抵扣税吗2025-05-29 08:15
上海冬天天气怎么样2025-05-29 08:13